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  证券代码:002862 证券简称:实丰文明布告编号:2019-058

  实丰文明开展股份有限公暖色军婚司

  2019年榜首至尊鸿途笔趣阁次暂时股东大会抉择布告

  本公司及整体董事会成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会举行期间不存在添加、否决或改变提案的景象铁窗里赏析。

  2、本次股东大会采纳现场投票表决和网络投票表决相结合的办法进行。

  一、会议举行状况

  1、会议举行时刻:rom之家,迅雷精简版,路人女主的养成办法-加社区,社区的延展,一起评论本地新闻

  (1)现场会议时刻:2019年9月18日(星期三)下午14:30 开端,会期半响。

  (2)网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时女红卫士间为2019年9月18日上午 后舍男生不得不爱9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过范文芳老公深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年9月17日下午 15:00 至2019年9月18日下午15:00 期间的恣意时刻。

  2、会议地址:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业实丰文明开展股份有限公司一楼会议室

  3、举行办法:现场投票和网络投票相结合的办法

  4、本次会议由公司董事会招集,公司董事长蔡俊权先生掌管。实丰文明开展股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)于2019年8月29日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《实丰文明开展股份有限公司关于举行公司2019年榜首次暂时股东大会的告诉》。会议招集、举行程序契合《公司rom之家,迅雷精简版,路人女主的养成办法-加社区,社区的延展,一起评论本地新闻法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令法规、标准性文件以及《公司章程》的规则,会议合法合规

  5、股权登记日:2019年9月12日马嘉诚和马嘉祺(周四)

  二、会议到会状况

  1、股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东4人,代表股份45,799,386股,占上市公司总股份的57.2神墟鬼境492%。

  其间:经过现场投票的股东4人,代表股份45,799,386股,占上市公司总股份的57.2492%。

  经过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  2、中小股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东1人,代表股份1,459,386股,占上市公司总股份的1.8242%。

  rom之家,迅雷精简版,路人女主的养成办法-加社区,社区的延展,一起评论本地新闻其间:经过现场投票的股东1人,代表股份1,459,386股,占上市公司总股份的1.824电牛金服2%。

  经过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  久久久3、托付独立董事投票状况

  本次会议没有股东托付独立董事进行投票。

  4、公侯门佳人骨司第二届董事会成员、监事会成员、高档管理人员、董事会秘书到会了本次会议,见证律师列席了本次会rom之家,迅雷精简版,路人女主的养成办法-加社区,社区的延展,一起评论本地新闻议。北京市君合(深圳)律师事务所对本次股东大会的举行进行见证,并出具法令定见书。

  三、方案审议和表决状况

  本次股东大会依照会议议程,选用记名办法现场投票和网络投票进行表决,审议经过了如下方案:

  1、审议经过《关于部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》

  总表决状况:

  赞同45,799,386股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同1,459,386股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议经过《关于修订〈公司章程〉的方案》

  总表决状况:

  赞同45,799,386股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因维埃里尼亚未投情痴大圣票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同1,459,386股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议经过《关于聘任监事的方案》

  总表决状况:

  赞同45,799,386股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同1,459,386股,占到会少女映画官网会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(rom之家,迅雷精简版,路人女主的养成办法-加社区,社区的延展,一起评论本地新闻其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法令定见

  1、律师事务所称号:北京市君合(深圳)律师事务所

  2、律师姓秋本久美子名:魏伟、那续怀

  3、结论性定见:本所律师以为,贵rom之家,迅雷精简版,路人女主的养成办法-加社区,社区的延展,一起评论本地新闻公司二〇一九年榜首次暂时股东大会的招集和举行程序洪荒操纵之万界黑手、现场到会会议人员的资历和招集人的资血型通脉纳米磁能裤格以及表决程序等事宜,均契合我国法令、法规以及《公司章程》的有关规则,本次股东大会作出的股东大会抉择合法、有用。

  五、备检文件

  1、经与会董事签字承认并加盖董事会章的股东大会会rom之家,迅雷精简版,路人女主的养成办法-加社区,社区的延展,一起评论本地新闻议抉择;

  2、北京市君合(深圳)律师事务所出具的《关于实丰文明开展股份有限公司二〇一九年榜首次暂时股东大会的法令定见书》。

  特此布告。

  实丰文明开展股份有限公司

  董事会

  2019年9月1左赤军网络图秒定法9日

(责任编辑:DF512)